Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"<BR>18.10.2023 13:42</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100% (7)</P>
<P>2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений</P>
<P>по первому вопросу повестки дня – (7) «ЗА»,</P>
<P>по второму вопросу повестки дня – (7) «ЗА», </P>
<P>по третьему вопросу повестки дня – (7) «ЗА»,</P>
<P>по четвертому вопросу повестки дня – (7) «ЗА».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.3.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ОАО «НИИ Электромера» назначить на должность внутреннего аудитора, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, Пристинскую Ксению Петровну, утвердить условия трудового договора.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.10.2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.10.2023 г., №05/23.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.Н. Павлов</P>
<P>3.2. Дата: 18.10.2023</P>